Wie wir hierher kamen und wohin wir gehen
Alfred Camilleri, der das Nationale Koordinationszentrum leitet, das die Bemühungen des Landes, von der grauen Liste herunterzukommen, anführt, sagte, Malta habe den FATF-Test nicht bestanden, weil es sich im Laufe einiger Jahre nicht mehr an die internationalen Standards und Erwartungen angepasst habe.
"Man wacht nicht eines Morgens auf und ist plötzlich nicht mehr auf der Höhe der Standards. Die Realität ist, dass unsere Standards über einen gewissen Zeitraum von den internationalen Erwartungen abgewichen sind", sagte er.
Camilleri sagte, dass Maltas Finanzkriminalitätsregime bei einer ersten Überprüfung durch das MoneyVal des Europarats im Jahr 2018 durchgefallen sei. Das Land schaffte es dann, das Blatt zu wenden, indem es eine Reihe von technischen Reformen auf dem Papier einführte.
Das Land war jedoch immer noch dabei, diese Reformen in effektive Durchsetzungsmaßnahmen umzuwandeln, als es begann, von der FATF überprüft zu werden.
“Wir haben es nicht geschafft. Und wir sind bei der FATF durchgefallen. Es war kein großes Versagen, aber es war trotzdem ein Versagen.”
Für die Zukunft sagte Camilleri, dass die Regierung sicherstellen muss, dass alle technischen Standards umgesetzt und operationalisiert werden.
Das sei es, was Maltas Streichung von der grauen Liste sicherstellen werde, sagte er: “Ergebnisse, Ergebnisse, Ergebnisse.”
“Wir stellen einen sehr detaillierten Aktionsplan zusammen, um die drei Bereiche anzugehen, in denen wir versagt haben. Und wir werden in Kürze einen freiwilligen Bericht bei der FATF einreichen, um die Diskussion von dort aus weiterzuführen”, sagte Camilleri.
